Abogado concurso acreedores fraudulento Málaga

Abogado concurso acreedores fraudulento Málaga

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URGENCIAS

URGENCIAS

La comisión del delito del artículo 260 CP exige los siguientes elementos:

Que el sujeto activo del delito sea declarado en concurso conforme al procedimiento de la Ley Concursal, 22/2003 de 9 de julio. En este caso, el sujeto activo será el propio concursado si se trata de un concurso personal o sus administradores de hecho o de derecho si se trata de una persona jurídica (artículo 31 CP).

Que haya realizado actos que hayan agravado de forma dolosa la situación de crisis o insolvencia del concursado.

Y que esta actuación haya causado un perjuicio a los acreedores.

Lo cierto, es que el 260 CP tiene a su “homólogo” civil en el artículo 164.2 de la Ley Concursal que establece los actos del concursado que conllevan la calificación del concurso como culpable, siendo éste último mucho más específico ya que ofrece un exhaustivo listado de actos fraudulentos, entre otros, doble contabilidad, falsedad documental o alzamiento de bienes.

La conexión entre ambos preceptos es incuestionable ya no es habitual encontrar una condena penal por insolvencia punible por hechos distintos de los que enumera el listado del artículo 164.2 de la Ley Concursal.

Sin embargo, y en contra de una creencia muy extendida, la calificación del concurso no es vinculante para la jurisdicción penal. Y, ni siquiera, opera como requisito de procedibilidad penal, desaparecido tras la reforma de 1995. De modo que la jurisdicción penal goza de total autonomía concedida ex lege tanto por la Ley concursal, artículo 163.2, como por el artículo 260.4 CP que afirman que en ningún caso la calificación civil del concurso vincula a los jueces y tribunales del orden penal.

Nuestro penalista experto analiza también el Concurso Punible o Quiebra Fraudulenta. El artículo 260 del Código Penal dicta que el Concurso Punible se produce cuando la situación de crisis económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor o persona que actúe en su nombre, teniéndose en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los acreedores, su número y condición económica. Este delito será castigado con pena de prisión de dos a seis años. (Abogado concurso acreedores fraudulento Málaga).

Para ser considerada fraudulenta, la quiebra o insolvencia debe ser provocada por actividades ilícitas como la disminución del activo, el aumento ficticio del pasivo o la creación de hipotecas, traspasos, donaciones o enajenaciones ficticias.

Según Nuestro penalista experto, otros hechos que pueden constituir concurso punible son alzarse con todos o parte de los bienes de la empresa, incluir en el balance, memorias y demás libros de contabilidad, activos, pasivos, gastos o pérdidas inexistentes, borrar o alterar de algún modo el contenido de los registros contables en perjuicio de terceros, ocultar en el balance alguna cantidad de dinero, créditos, mercancías u otra clase de activos o derechos, negociar y descontar sin permiso del legítimo propietario, letras de cambio o pagarés de cuenta ajena que obraren en su poder para su cobro, comprar bienes inmuebles, muebles o créditos, poniéndolos a nombre de tercera persona, en perjuicio de sus acreedores o percibir y aplicar a usos personales dinero, efectos o créditos de empresa.

Según Nuestro penalista experto, también es habitual observar este delito cuando el administrador, de forma consciente e intencional y en los días previos a la solicitud del procedimiento concursal, distraer dinero y documentos cambiarios de las cuentas de la sociedad y oculta determinados activos financieros, o cuando el administrador de una sociedad abandona la actividad de la empresa y realiza compras que no tenían relación con el objeto social.

La creación de sociedades sin justificación aparente, la aportación a las mismas de bienes inmuebles a precios escandalosamente bajos, la venta a familiares directos de bienes que no acrediten medios económicos para comprar, valorar fincas a precios irrisorios, la designación de administradores inexistentes o el disfrute de los bienes enajenados son otros casos habituales de Quiebra Fraudulenta.

Vías para reclamar un impago. (Abogado concurso acreedores fraudulento Málaga).

El impago se puede reclamar al deudor mediante la vía civil y la vía penal. La diferencia entre ambas es que la primera tiene repercusión sobre los activos del moroso, mientras que la segunda tiene repercusión sobre la persona del deudor. Es decir, por la vía civil se puede embargar y ejecutar los activos de un empresario o de una sociedad, mientras que por la penal se procesa directamente a una persona, normalmente el administrador.El acreedor puede ejercitar la acción penal a través de dos vías: denuncia y querella.  (Abogado concurso acreedores fraudulento Málaga).

La denuncia es un acto, verbal o escrito, por el cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un presunto de un ilícito penal. Así, el denunciante es solo quien inicia las diligencias judiciales y no formará parte de la acusación. La denuncia no exige formalismos especiales (ni tan siguiera la intervención de un abogado), y puede presentarse tanto en el juzgado de guardia como en una comisaría de policía.Sin embargo, la querella es la acusación voluntaria y formal efectuada por escrito ante el juez, en la que además de poner en conocimiento de la autoridad judicial un acto supuestamente delictivo, solicita convertirse en parte en el procedimiento penal.

El querellante puede solicitar la detención del supuesto delincuente, un depósito de fianza e incluso el embargo cautelar de sus bienes.“En muchas ocasiones, el deudor decide liquidar sus impagos con el fin de evitar las consecuencias de carácter personal que pudiera acarrearle una sentencia condenatoria si el juez decide declararle culpable de la comisión de un delito”, concluye Nuestro penalista experto.  (Abogado concurso acreedores fraudulento Málaga).

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