Abogado especialista delitos económicos

Abogado especialista delitos económicos

¿Buscando un experto Abogado especialista delitos económicos? Si es así, no le quepa la menor duda que está en el lugar indicado. Y es así, pues SOMOS EL PRIMER DESPACHO DE ABOGADOS DEL PAÍS, ESPECIALIZADO EN LA DEFENSA PENAL DE ESTE TIPO DE SITUACIONES, COMO ABOGADOS EXPERTOS EN DERECHO PENAL, TRABAJAMOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, CONSULTE GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO. Nuestros abogados tramitan asuntos relacionados con estas situaciones tan excepcionales, en todo el país, participando incluso, en cursos de formación, en esta área concreta del derecho penal. Nuestros abogados intervienen en los asuntos más relevantes a nivel nacional. Puede comprobarlo en la página de inicio de nuestra web, donde hemos colocado algunas intervenciones en las principales televisiones del país; TVE, A3, TELE5, LA SEXTA. (Entre otras). Es por ello, por lo que contamos en nuestro bufete de abogados, con un servicio vanguardista; Un teléfono de urgencias, permanentemente atendido por abogados penalistas, (expertos en derecho penal), para resolverle las dudas, que en relación a este tipo de delitos pueda tener.

urgencias

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En lo que respecta a los delitos económicos, debemos partir de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de reforma del Código Penal, pues se trata de una de las más ambiciosas reformas que hasta el momento se ha llevado a cabo en dicha norma tanto por su extensión como por la variedad de cuestiones que se abordan y la profundidad de algunas de ellas.

Las modificaciones afectan directamente a la actividad empresarial y a los negocios al introducir nuevas figuras delictivas y, en definitiva, confirman la tendencia expansiva de los últimos años del derecho penal hacia la vida empresarial.

Entre las cuestiones más destacadas en el ámbito penal, el equipo de especialistas de nuestro despacho de abogados destaca:  (Abogado especialista delitos económicos).

La responsabilidad penal de las Personas Jurídicas:

-La empresa o persona jurídica podrá ser castigada por los delitos cometidos por los administradores o directivos o, incluso, por los propios trabajadores de la empresa, siempre que tanto unos como otros cometan el delito en beneficio de la empresa.  (Abogado especialista delitos económicos).

Esto significa que se va a castigar penalmente a ambos, es decir, tanto a la persona física que lo comete, como a la propia empresa en el seno de la que se comete: a la pena al directivo o al trabajador se suma la pena a la empresa directamente.

-Se prevé que el Código Penal pueda castigar sólo a la empresa si la persona física autora del delito ha fallecido, o no se identifica a la persona física u otras causas.

-Se abre la posibilidad novedosa de querellas o denuncias penales sólo a la empresa, sin denunciar a la persona física. Esto puede ser muy relevante en ciertos delitos, como el delito fiscal, ya que nada impide que la Agencia Tributaria se dirija penalmente sólo frente a la empresa solvente y que no pierda el tiempo ejercitando la acción penal frente a los administradores o testaferros insolventes.

-Las penas de multa a la empresa pueden llegar a ser de cuantías altas. Un ejemplo de ello es que en el delito fiscal se puede llegar a imponer a la empresa una pena de multa de hasta seis veces el importe de la cuota defraudada a Hacienda.

-Además, se pueden imponer penas como: disolución de la empresa, suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o para contratar con el sector público o, incluso, para obtener ayudas o beneficios fiscales;

-En caso de fusión, si una empresa denunciada se fusiona con otra, la responsabilidad penal se traslada a la nueva empresa y no desaparece.  (Abogado especialista delitos económicos).

-Tras esta reforma se abre el debate sobre si las empresas deben adoptar protocolos de prevención de delitos como manera de adoptar el “debido control” que el Código Penal exige sobre sus empleados para que no responda la firma por los delitos que han cometido. Sería una fórmula similar a los planes de prevención de riesgos laborales, pero en el ámbito penal.

Blanqueo de capitales

-Se amplía el delito de blanqueo. Ya no será blanqueo sólo transmitir bienes para ocultar que su origen es el lucro derivado del delito, sino que también pasa a ser blanqueo la mera “posesión” o el “uso” de los bienes que provienen del delito. A partir de hoy, poseer dinero o bienes que vengan de un delito o usarlos pasa a ser ya también delito de blanqueo.

-Este hecho es especialmente relevante respecto del delito fiscal, ya que la mera posesión a partir de hoy de dinero proveniente de un delito fiscal o las compras posteriores a esta fecha con ese dinero, pasan a ser delito de blanqueo, con independencia de la cuantía del gasto.  (Abogado especialista delitos económicos).

Delito de estafa de inversores:

-Este nuevo delito responde a una realidad social de generalización de la actividad inversora por parte de los particulares y las empresas. Pretende frenar las falsedades que puedan cometer los administradores (tanto de hecho como de derecho) de las sociedades que emitan valores negociables en los mercados de valores, en la información que, de forma obligatoria, debe publicar la sociedad conforme a la ley reguladora de los mismos.

-Sin embargo, se echa en falta que la reforma no trata la responsabilidad del firmante de dicha información que pudiera no ser administrador, tal como el secretario no consejero. Asimismo, tampoco describe qué se entiende por notoria gravedad en la comisión del delito, dejando el agravamiento de la pena a la interpretación jurisprudencial.

Delito de acoso laboral e inmobiliario:

-Se trata de dotar de autonomía a conductas coactivas y/o degradantes que hasta ahora se venían castigando por vía de los delitos genéricos de coacciones y contra la integridad moral.

-Ahora se castigan los comportamientos continuados en el tiempo que, en el caso del acoso laboral, constituyen un hostigamiento psicológico que humille al trabajador que lo sufre y en el caso del acoso inmobiliario provocan un entorno intimidatorio, hostil o humillante que impide la libre autodeterminación de la víctima y el legítimo disfrute de su derecho a la vivienda.   (Abogado especialista delitos económicos).

Delito de descubrimiento y revelación de secretos por medios informáticos:

-Supone la acomodación de nuestro sistema penal a la normativa europea dictada en la materia y supone la tipificación de dos conductas: una de acceso ilícito a un sistema informático o parte de él para disponer de los datos e informaciones que contiene y otra de mantenimiento en el sistema con la misma finalidad de disponer de su contenido.

-En ambos casos se exige no tener autorización para acceder y que se vulneren las medidas de seguridad establecidas para impedirlo (sin necesidad de que sean altamente complejas), las cuales deben estar operativas.

Delito de corrupción en el sector privado (cohecho privado)

-Este nuevo se podría dar cuando se promete o se da beneficios o ventajas a un trabajador de una empresa para que favorezca en un contrato mercantil a quien le ofrece o da el beneficio o ventaja.

-Esta conducta es una conducta novedosa en el sector privado, ya que hasta la fecha sólo era punible en el sector público.

-Podrían pasar a ser delito regalos o presentes comerciales, dependiendo de las cuantías o intención de los mismos también en el sector privado.  (Abogado especialista delitos económicos).

Corrupción en el deporte

-Se crea también un nuevo delito que castiga los sobornos para alterar los resultados de competiciones deportivas.

-Bastará con ofrecer benéficos o ventajas a los intervinientes en una competición deportiva y cuyo fin sea alterar el resultado.  (Abogado especialista delitos económicos).

En base a todo lo anterior, la firma se encuentra especializada en el sector que tradicionalmente se ha denominado white collar crime, en el que se ha producido un considerable incremento de la criminalización de conductas.

La criminalización de muchas conductas que pueden producirse en el desarrollo de actividades económicas, si no se toman especiales cuidados, requiere una acción de asesoramiento especializado y, llegado el caso, la intervención letrada.

Para ello, RINBER cuenta con un equipo multidisciplinar, integrado por especialistas con amplia experiencia procesal en Derecho Penal y en otras ramas jurídicas cuyo conocimiento integrado es imprescindible para la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes, satisfaciendo las exigencias globales derivadas del Derecho Penal de los Negocios. Los miembros del equipo del Área de Derecho Penal Económico y de la Empresa han intervenido en numerosos procedimientos en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y, en general, en los juzgados y tribunales de toda la geografía española.

Entre las áreas de práctica más relevantes, cabe destacar el asesoramiento y defensa de la firma ante:

Delitos contra la Hacienda Pública, tales como:  (Abogado especialista delitos económicos).

Delito fiscal: simulaciones, empleo de intermediarios, paraísos fiscales, carruseles de IVA

Delito contable tributario

Contrabando

Delitos societarios, tales como:

Falsedades en las Cuentas sociales

Acuerdos sociales abusivos

Adopción de acuerdos lesivos

Contra los derechos políticos y económicos de los socios

Administración desleal de sociedades

Estafas y apropiaciones indebidas económicas, tales como:

Fraudes mediante instrumentos mercantiles y de pago

Estafas de crédito.  (Abogado especialista delitos económicos).

Fraudes informáticos

Contratos simulados

Fraudes inmobiliarios: delitos de doble enajenación, venta de lo ajeno, acoso inmobiliario

Blanqueo de capitales

Insolvencias punibles, tales como:

Alzamientos de bienes

Quebrantamientos de embargos

Elusiones fraudulentas de responsabilidad civil ex delicto

Concursos fraudulentos

Falsedades concursales.  (Abogado especialista delitos económicos).

Delitos contra el mercado, tales como:

Corrupción entre particulares en las transacciones comerciales o profesionales o deportivas

Delitos contra la propiedad industrial e intelectual

Delitos de descubrimiento, revelación y uso fraudulento de secretos de empresa

Delitos de información privilegiada, emisión de noticias falsas y otros relativos al Mercado de Valores

Delitos económicos en el ámbito público relacionados con la actividad económica, tales como:

Malversación y gestión desleal de caudales públicos y privados.

Cohecho y tráfico de influencias

Fraudes contractuales

Negociaciones prohibidas relacionadas con la actividad empresarial

Abuso de información privilegiada.  (Abogado especialista delitos económicos).

Prevaricaciones urbanísticas y otras relacionadas con adjudicaciones de concursos y contratos públicos

Apropiaciones, estafas y exacciones ilegales en el ámbito público

Incompatibilidades entre la actividad empresarial y el ejercicio de la función pública

Falsedades de las cuentas públicas

Delitos en el ámbito laboral, tales como:

Accidentes laborales y otros relativos a la salud e higiene en el trabajo

Relativos a las condiciones de contratación

Acoso en el ámbito laboral

Delitos Urbanísticos

Delitos relativos al medio ambiente, tales como:

Delito ecológico en el ámbito empresarial

Vertederos o depósitos ilegales. (Abogado especialista delitos económicos).

 

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